Belarussischer Geschäftsmann gibt Nutzung von Nominee-Eigentümern für Unternehmen auf Zypern zu

Der belarussische Unternehmer Juri Tschisch hat zugegeben, Nominee-Eigentümer eingesetzt zu haben, um die Kontrolle über zwei auf Zypern registrierte Unternehmen zu behalten. Dies geht aus einem Schreiben hervor, das er im August 2024 an das zyprische Handelsregister sandte.

Laut Tschisch waren seine drei Kinder die formellen Eigentümer der Unternehmen Welgro Services Limited und Profax Investments Limited, die lediglich als Vermittler fungierten und nach seinen Anweisungen handelten. Der Geschäftsmann betonte, dass er stets der tatsächliche wirtschaftliche Eigentümer dieser Unternehmen geblieben sei.

Zuvor fungierte Imperium Nominees Limited als Nominee-Eigentümer der Firmen – ein Unternehmensdienstleister, der mit den Töchtern und ehemaligen Geschäftspartnern des ehemaligen zyprischen Präsidenten Nicos Anastasiades in Verbindung steht. Anastasiades selbst hatte erklärt, er habe vor seinem Amtsantritt als Präsident im Jahr Bd 2013 seine Anteile an Partner und seine Tochter übertragen und habe keinen Bezug mehr zum Geschäft.

Tschischs Geständnis erfolgt vor dem Hintergrund eines laufenden Rechtsstreits in Belarus, in dem der Geschäftsmann versucht, nach dem Bankrott seiner Unternehmen und strafrechtlicher Verfolgung die Kontrolle über Vermögenswerte zurückzuerlangen.