Верховный суд Кипра вынес важное решение, расширяющее возможности правоохранительных органов по проведению обысков банковских ячеек. Как сообщила Юридическая служба Республики, суд признал, что для выдачи ордера на обыск не требуется обязательное доказательство того, что конкретные предметы уже находятся в банковской ячейке, если существует обоснованное подозрение их связи с расследуемым делом.

Решение было принято в рамках рассмотрения жалобы группы лиц, которые требовали отменить ордера на обыск принадлежащих им банковских ячеек на Кипре. Эти ордера были выданы на основании Европейского ордера на проведение расследования, направленного кипрским властям французской стороной.

Дело связано с расследованием крупномасштабного международного инвестиционного мошенничества с криптовалютами, в результате которого пострадали многочисленные жертвы во Франции и других странах Европы. По данным следствия, подозреваемые, действуя в составе организованной преступной группы, через интернет предлагали инвестиции в криптовалюты, обещая простое управление и высокую доходность.

Потерпевшие, после общения с так называемыми «инвестиционными консультантами», вкладывали средства через онлайн-платформы, где им демонстрировался рост прибыли. На практике же вложенные средства присваивались, а затем отмывались через компании, зарегистрированные на Кипре, в Сингапуре, на Виргинских островах и в Гонконге, включая приобретение движимого и недвижимого имущества.

Оценивая представленные материалы, Верховный суд пришёл к выводу, что банковская ячейка по своей природе является логичным и безопасным местом хранения денежных средств или ценностей, полученных преступным путём. Суд отметил, что на данном этапе расследования не требуется доказывать сами преступления — достаточно наличия обоснованного подозрения связи ячеек с искомыми доказательствами.

В связи с этим суд отклонил ходатайство об отмене ордеров на обыск, признав их законными.

Со стороны Генерального прокурора Республики дело вели адвокат Республики Марина Фотиаду и государственный обвинитель Елена Константину.