Το δικαστήριο επικύρωσε το ένταλμα έρευνας σε υπόθεση κρυπτοαπάτης

Κύπρια επιχειρηματίας κατέστη ύποπτη σε διεθνή έρευνα για κλοπές κρυπτονομισμάτων, με τη ζημία που εκτιμούν οι Γάλλοι ανακριτές να ανέρχεται περίπου στα 700 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2020 ένα διεθνές δίκτυο δρούσε μέσω ψεύτικων επενδυτικών πλατφορμών: οι άνθρωποι δελεάζονταν με προσφορές «κερδοφόρων επενδύσεων», αποκτούσαν απομακρυσμένη πρόσβαση στους υπολογιστές τους και τα χρήματα μεταφέρονταν και στη συνέχεια «ξεπλένονταν» μέσω αλυσίδας λογαριασμών και κρυπτοπορτοφολιών.

Οι γαλλικές αρχές διαβίβασαν στις κυπριακές διωκτικές αρχές υλικό στο οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρεται και μία εταιρεία που συνδέεται με την επιχειρηματία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέσω της δομής της πέρασαν περίπου 500 χιλιάδες δολάρια με ύποπτο τρόπο, ενώ άλλα περίπου 6 εκατομμύρια δολάρια μεταφέρθηκαν σε άλλα μέλη του δικτύου. Η ίδια υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην απάτη.

Στο πλαίσιο της έρευνας, κυπριακό δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα έρευνας για την οικία, το γραφείο και τα οχήματα της επιχειρηματία. Η αστυνομία έλαβε το δικαίωμα να κατασχέσει ηλεκτρονικές συσκευές, κρυπτοπορτοφόλια και φράσεις SEED, έγγραφα τραπεζικών συναλλαγών και λογιστικά στοιχεία. Η υπεράσπιση προσπάθησε να ακυρώσει το ένταλμα, υποστηρίζοντας ότι το δικαστήριο έλαβε την απόφαση «πολύ γρήγορα» — σε περίπου 15 λεπτά — και ότι ο κατάλογος των προς κατάσχεση αντικειμένων ήταν «υπερβολικά ευρύς». Οι δικηγόροι ανέφεραν επίσης ότι το δικαστήριο είχε προηγουμένως απορρίψει παρόμοιο αίτημα της αστυνομίας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, εξετάζοντας την προσφυγή, υπενθύμισε ότι δεν εξετάζει την υπόθεση από την αρχή, αλλά ελέγχει την ύπαρξη σοβαρών νομικών σφαλμάτων. Στην απόφασή του ανέφερε ότι τα υλικά που ελήφθησαν από τις γαλλικές αρχές ήταν λεπτομερή και περιέγραφαν το σχήμα λειτουργίας του εγκληματικού δικτύου, ενώ τα τραπεζικά δεδομένα πράγματι συνέδεαν την επιχειρηματία και την εταιρεία της με μέρος των ύποπτων μεταφορών. Το δικαστήριο κατέληξε ότι ο κατάλογος των αντικειμένων προς κατάσχεση απορρέει λογικά από τη φύση της έρευνας για τα κρυπτονομίσματα και την διαδικτυακή απάτη, και ότι η ταχύτητα με την οποία εκδόθηκε το ένταλμα από μόνη της δεν υποδηλώνει παραβάσεις.

Ξεχωριστά, το Ανώτατο Δικαστήριο σημείωσε ότι το νέο αίτημα της αστυνομίας περιείχε περισσότερα πραγματικά δεδομένα από το προηγούμενο, επομένως το διαφορετικό αποτέλεσμα — η έκδοση του εντάλματος — θεωρείται δικαιολογημένο. Τελικά η προσφυγή της επιχειρηματία απορρίφθηκε: το ένταλμα έρευνας κρίθηκε νόμιμο και παραμένει σε ισχύ, ενώ η έρευνα στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας συνεχίζεται.