Tiesa apstiprināja kratīšanu kriptokrāpšanas lietā

Kipras uzņēmēja ir kļuvusi par starptautiskas izmeklēšanas figūranti saistībā ar kriptovalūtas zādzībām, kuru radītos zaudējumus Francijas izmeklētāji lēš aptuveni 700 miljonu ASV dolāru apmērā. Saskaņā ar izmeklēšanas datiem starptautisks tīkls kopš 2020. gada darbojās, izmantojot viltotas investīciju platformas: cilvēkus pievilināja ar “izdevīgu ieguldījumu” piedāvājumiem, iegūstot attālinātu piekļuvi viņu datoriem un pārskaitot līdzekļus, kas pēc tam tika “atmazgāti” caur kontu un kripto maku ķēdi.

Francijas iestādes nodeva Kipras tiesībsargājošajām struktūrām materiālus, kuros, cita starpā, minēts uzņēmums, kas saistīts ar uzņēmēju. Saskaņā ar izmeklēšanas datiem caur viņas struktūru aizdomīgā shēmā izgājuši aptuveni 500 tūkstoši ASV dolāru, vēl ap 6 miljoniem ASV dolāru tika pārskaitīti citiem tīkla dalībniekiem. Pati sieviete uzstāj, ka nav saistīta ar krāpšanu.

Izmeklēšanas ietvaros Kipras tiesa izsniedza kratīšanas orderi uzņēmējas mājai, birojam un transportlīdzekļiem. Policijai tika dotas tiesības izņemt elektroniskās ierīces, kripto makus un SEED-frāzes, dokumentus par banku operācijām un grāmatvedību. Aizstāvība mēģināja atcelt orderi, apgalvojot, ka tiesa pieņēmusi lēmumu “pārāk ātri” — aptuveni 15 minūšu laikā — un ka izņemamo priekšmetu saraksts bija “pārāk plašs”. Tāpat advokāti norādīja, ka iepriekš tiesa jau bija atteikusi policijai līdzīgā pieprasījumā.

Augstākā tiesa, izskatot sūdzību, atgādināja, ka tā lietu nevērtē no jauna, bet pārbauda nopietnu juridisku kļūdu esamību. Savā lēmumā tiesa norādīja, ka no Francijas iestādēm saņemtie materiāli bija detalizēti un aprakstīja krāpnieciskā tīkla darbības shēmu, bet banku dati patiešām sasaistīja uzņēmēju un viņas uzņēmumu ar daļu no aizdomīgajiem pārskaitījumiem. Tiesa secināja, ka izņemamo objektu saraksts loģiski izriet no izmeklēšanas rakstura kriptovalūtu un tiešsaistes krāpniecības jomā, un tas, cik ātri tiesnesis izsniedza orderi, pats par sevi neliecina par pārkāpumiem.

Atsevišķi Augstākā tiesa norādīja, ka jaunajā policijas pieprasījumā bijis vairāk faktu datu nekā iepriekšējā, tādēļ atšķirīgais rezultāts — ordera izsniegšana — tiek uzskatīts par pamatotu. Rezultātā uzņēmējas sūdzība tika noraidīta: kratīšanas orderis atzīts par likumīgu un paliek spēkā, bet izmeklēšana starptautiskās sadarbības ietvaros turpinās.