Krym wprowadza odpowiedzialność karną za obchodzenie sankcji i tworzy nową jednostkę nadzorczą

Parlament Republiki Cypr uchwalił ustawę Criminalisation of Violation of Restrictive Measures Law of 2025, przewidującą odpowiedzialność karną za obchodzenie sankcji międzynarodowych, w tym tych nałożonych na Rosję. Jednocześnie utworzono Krajowy Urząd ds. Wykonania Sankcji (NSIU, po grecku EMEK), który będzie kontrolował przestrzeganie tych środków i koordynował dochodzenia.

Ustawa ma na celu wdrożenie wymagań dyrektywy UE 2024/1226 i przewiduje kary zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw zarejestrowanych na Cyprze. Obejmuje wykroczenia popełnione zarówno na terenie wyspy, jak i poza nią, jeśli uczestniczą w nich obywatele lub podmioty cypryjskie. Przepisy dotyczą także statków i samolotów pod cypryjską banderą.

Do działań podlegających karze należą: udostępnianie środków finansowych osobom lub organizacjom objętym sankcjami; odmowa blokady aktywów; pomoc w tranzycie lub przekazywaniu własności osobom objętym sankcjami; oraz tworzenie schematów ukrywania faktycznych właścicieli zamrożonych aktywów.

Za naruszenie prawa przewidziano poważne sankcje — grzywny do 100 000 € i pozbawienie wolności do pięciu lat. W ciężkich przypadkach kara może wynieść do 5% rocznego światowego obrotu firmy lub do 40 mln €.

Utworzenie NSIU/EMEK w ramach Ministerstwa Finansów Cypru jest częścią szerokiej reformy mającej na celu zwiększenie przejrzystości sektora finansowego. Nowa jednostka będzie miała prawo przeprowadzać kontrole, wydawać licencje i nadzorować przestrzeganie reżimów sankcyjnych. Pełne funkcjonowanie NSIU przewidziano do końca 2025 roku.

Zaostrzenie przepisów było odpowiedzią na krytykę po publikacji śledztwa Cyprus Confidential, w którym wskazywano Cypr jako kluczową platformę umożliwiającą rosyjskim biznesmenom obchodzenie sankcji. Władze kraju dążą do wykazania gotowości do przestrzegania standardów UE i międzynarodowych zobowiązań w zwalczaniu przestępczości finansowej.

Eksperci wskazują, że nowe środki pomogą oczyścić system finansowy Cypru, ale zwiększą obciążenia administracyjne dla firm, zwłaszcza w sektorze bankowym i morskim.