Кипр вводит уголовную ответственность за обход санкций и создаёт новое ведомство по контролю

Парламент Республики Кипр утвердил закон Criminalisation of Violation of Restrictive Measures Law of 2025, предусматривающий уголовную ответственность за обход международных санкций, в том числе введённых против России. Одновременно создано Национальное ведомство по исполнению санкций (NSIU, по-гречески EMEK), которое будет контролировать соблюдение этих мер и координировать расследования.

Закон направлен на выполнение требований директивы ЕС 2024/1226 и предусматривает наказания как для физических лиц, так и для компаний, зарегистрированных на Кипре. Он распространяется на все нарушения, совершённые как на территории острова, так и за его пределами, если в них участвуют кипрские граждане или юридические лица. Действие закона также распространяется на суда и самолёты под кипрским флагом.

К уголовно наказуемым действиям относятся: предоставление финансовых средств лицам или организациям, находящимся под санкциями; отказ от блокировки активов; содействие в транзите или передаче собственности подсанкционным лицам; а также создание схем для сокрытия реальных владельцев активов, подпадающих под заморозку.

За нарушение закона предусмотрены серьёзные санкции — штрафы до €100 000 и лишение свободы сроком до пяти лет. В тяжёлых случаях штраф может составить до 5 % от годового мирового оборота компании или до €40 млн.

Создание NSIU/EMEK при Министерстве финансов Кипра стало частью масштабной реформы, направленной на повышение прозрачности финансового сектора. Новое ведомство получит право проводить проверки, выдавать лицензии и следить за соблюдением санкционных режимов. Полноценная работа NSIU должна начаться до конца 2025 года.

Ужесточение законодательства стало ответом на критику, последовавшую после публикации расследования Cyprus Confidential, где Кипр называли одной из ключевых платформ для обхода санкций российскими бизнесменами. Власти страны стремятся доказать, что готовы выполнять стандарты ЕС и международные обязательства по борьбе с финансовыми преступлениями.

Эксперты отмечают, что новые меры помогут очистить финансовую систему Кипра, однако усилят административную нагрузку на компании, особенно в банковском и морском секторах.