Belaruslu İş İnsanı Kıbrıs'taki Şirketleri İçin Paravan Sahipler Kullandığını İtiraf Etti

Belaruslu girişimci Yuri Chizh, Kıbrıs'ta kayıtlı iki şirket üzerindeki kontrolünü sürdürmek için paravan (nominal) sahipler kullandığını kabul etti. Bu durum, Chizh'in Ağustos 2024'te Kıbrıs Şirketler Mukayyitliği'ne gönderdiği bir mektupta belirtildi.

Chizh'e göre, Welgro Services Limited ve Profax Investments Limited şirketlerinin resmi sahipleri, yalnızca aracı olarak hareket eden ve onun talimatlarıyla işlem yapan üç çocuğuydu. İş insanı, bu şirketlerin gerçek lehtarının (faydalanıcısının) her zaman kendisi olduğunu vurguladı.

Daha önce firmaların nominal sahibi, Kıbrıs'ın eski Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades'in kızları ve eski iş ortaklarıyla bağlantılı bir kurumsal hizmet sağlayıcı olan Imperium Nominees Limited şirketiydi. Anastasiades ise 2013 yılında cumhurbaşkanlığı görevine başlamadan önce hisselerini ortaklarına ve kızına devrettiğini ve işle hiçbir ilgisi kalmadığını iddia etmişti.

Chizh'in bu itirafı, Belarus'ta şirketlerinin iflası ve cezai kovuşturmaların ardından varlıkları üzerindeki kontrolü geri almaya çalıştığı devam eden bir hukuk mücadelesi sırasında geldi.