Mahkeme kripto dolandırıcılığı davasında arama emrini onayladı

Kıbrıslı bir iş kadını, Fransız araştırmacıların yaklaşık 700 milyon dolar olarak değerlendirdiği kripto para hırsızlıklarına ilişkin uluslararası bir soruşturmanın şüphelisi haline geldi. Soruşturmaya göre, uluslararası bir ağ 2020 yılından bu yana sahte yatırım platformları üzerinden faaliyet gösterdi: insanlar “kârlı yatırımlar” vaatleriyle kandırıldı, bilgisayarlarına uzaktan erişim sağlandı ve daha sonra hesap ve kripto cüzdan zinciri üzerinden “aklanan” paralar çekildi.

Fransız makamları, aralarında iş kadınıyla bağlantılı bir şirketin de bulunduğu materyalleri Kıbrıs yetkililerine iletti. Soruşturmaya göre, onun yapısı üzerinden şüpheli bir şema kapsamında yaklaşık 500 bin dolar geçti, ayrıca yaklaşık 6 milyon dolar da ağın diğer üyelerine aktarıldı. Kadın ise dolandırıcılıkla ilgisi olmadığını savunuyor.

Soruşturma kapsamında Kıbrıs mahkemesi, iş kadınının evi, ofisi ve araçları için arama emri çıkardı. Polise elektronik cihazlara, kripto cüzdanlara ve SEED ifadelerine, banka işlemlerine ilişkin belgelere ve muhasebe kayıtlarına el koyma yetkisi verildi. Savunma, mahkemenin kararı “çok hızlı” — yaklaşık 15 dakikada — verdiğini ve el konulacak eşyaların listesinin “çok geniş” olduğunu öne sürerek emri iptal ettirmeye çalıştı. Ayrıca avukatlar, daha önce mahkemenin benzer bir talebi reddettiğini de hatırlattı.

Yüksek Mahkeme, itirazı incelerken davayı baştan değerlendirmediğini, yalnızca ciddi hukuki hataların olup olmadığını kontrol ettiğini hatırlattı. Kararda, Fransız makamlarından alınan materyallerin ayrıntılı olduğu ve dolandırıcı ağın çalışma şemasını açıkladığı; banka verilerinin de iş kadını ve şirketini şüpheli transferlerin bir kısmıyla gerçekten ilişkilendirdiği belirtildi. Mahkeme, el konulacak nesnelerin listesinin kripto para ve çevrim içi dolandırıcılık soruşturmasının niteliğinden mantıklı bir şekilde kaynaklandığına ve hakimin arama emrini verme hızının tek başına bir ihlal anlamına gelmediğine karar verdi.

Ayrıca Yüksek Mahkeme, polisin yeni talebinin önceki başvuruya kıyasla daha fazla somut veri içerdiğini, bu nedenle farklı bir sonucun — arama emrinin verilmesinin — gerekçeli kabul edildiğini belirtti. Sonuç olarak iş kadınının itirazı reddedildi: arama emri yasal kabul edilerek yürürlükte kaldı ve uluslararası iş birliği kapsamındaki soruşturma devam ediyor.