Кіпр вводить кримінальну відповідальність за обходження санкцій та створює новий контрольний орган

Парламент Республіки Кіпр ухвалив закон Criminalisation of Violation of Restrictive Measures Law of 2025, який передбачає кримінальну відповідальність за обходження міжнародних санкцій, у тому числі запроваджених проти Росії. Одночасно створено Національне агентство з виконання санкцій (NSIU, грецькою EMEK), яке контролюватиме дотримання цих заходів і координуватиме розслідування.

Закон спрямований на виконання вимог Директиви ЄС 2024/1226 і передбачає покарання як для фізичних осіб, так і для компаній, зареєстрованих на Кіпрі. Він поширюється на порушення, вчинені як на території острова, так і за його межами, якщо в них беруть участь кіпрські громадяни або юридичні особи. Дія закону також поширюється на судна та літаки під кіпрським прапором.

Кримінально карані дії включають: надання фінансових ресурсів особам або організаціям під санкціями; відмову від блокування активів; сприяння у транзиті або передачі майна підсанкційним особам; а також створення схем для приховування реальних власників заморожених активів.

За порушення закону передбачені серйозні санкції — штрафи до €100 000 та позбавлення волі до п’яти років. У тяжких випадках штраф може скласти до 5 % річного світового обороту компанії або до €40 млн.

Створення NSIU/EMEK при Міністерстві фінансів Кіпру є частиною масштабної реформи, спрямованої на підвищення прозорості фінансового сектору. Новий орган матиме право проводити перевірки, видавати ліцензії та контролювати дотримання санкційних режимів. Повноцінна робота NSIU очікується до кінця 2025 року.

Посилення законодавства стало відповіддю на критику після розслідування Cyprus Confidential, яке називало Кіпр ключовою платформою для обходу санкцій російськими бізнесменами. Влада прагне довести готовність дотримуватися стандартів ЄС та міжнародних зобов’язань у боротьбі з фінансовими злочинами.

Експерти відзначають, що нові заходи допоможуть очистити фінансову систему Кіпру, але водночас збільшать адміністративне навантаження на компанії, особливо в банківському та морському секторах.