Скандал із «золотими паспортами» продовжує підривати репутацію Кіпру

Розслідування програми «громадянство через інвестиції», більш відомої як схема «золотих паспортів», на Кіпрі просуваються вкрай повільно й супроводжуються серйозними труднощами.

За даними поліції, кожна справа потребує опрацювання величезного обсягу документів, а кількість учасників у деяких випадках сягає тридцяти. При цьому міжнародна співпраця залишається слабкою ланкою: багато запитів до азійських країн, звідки надходила частина інвестицій, залишаються без відповіді, що затягує розслідування на роки.

З 2021 року в роботу було прийнято 195 справ, пов’язаних із цією програмою. Більшість із них закрили через відсутність ознак злочину, але чотири дійшли до суду. Одна з таких справ, відкрита ще у 2021 році, стосується восьми обвинувачених, включно з юридичною фірмою та її співробітниками. Після відмови суду розглядати матеріали Генпрокуратура подала апеляцію, і на початку 2025 року справу повернули до розгляду.

Наразі розслідуються справи проти 26 фізичних та юридичних осіб. Вони ґрунтуються на висновках комісії Ніколатоса, комісії Калогіру та звітах Рахункової палати, які вказують на серйозні порушення у роботі схеми.

Програма «золотих паспортів» діяла з 2007 року і була закрита у листопаді 2020-го після гучного розслідування Al Jazeera. Тоді з’ясувалося, що значна частина громадянств видавалася з порушеннями, а близько 10% інвесторів мали кримінальне минуле чи навіть перебували у міжнародному розшуку.

З березня 2023 року влада позбавила громадянства 96 осіб, включно з інвесторами та членами їхніх сімей, а Рада міністрів ухвалила рішення про відкликання паспортів ще у 69. Усього 306 осіб уже втратили кіпрське громадянство, при цьому 112 указів про позбавлення вже набули чинності.

Спочатку програма замислювалася як захід підтримки економіки після фінансової кризи, однак у результаті стала символом корупції та безконтрольності. Відсутність належних перевірок і слабкий нагляд дозволили видавати паспорти сумнівним особам, що серйозно вдарило по міжнародній репутації Кіпру.