Суд підтвердив обшук у справі про криптошахрайство

Кіпрська підприємиця стала фігуранткою міжнародного розслідування щодо викрадень у криптовалюті, збитки від яких французькі слідчі оцінюють приблизно у 700 млн доларів. За даними слідства, міжнародна мережа з 2020 року діяла через підроблені інвестиційні платформи: людей заманювали пропозиціями «вигідних вкладень», отримували віддалений доступ до їхніх комп’ютерів і виводили кошти, які потім «відмивали» через ланцюг рахунків і криптогаманців.

Французька влада передала кіпрським правоохоронцям матеріали, в яких, зокрема, фігурує компанія, пов’язана з підприємицею. Через її структуру, за даними слідства, пройшло близько 500 тисяч доларів за підозрілою схемою, ще приблизно 6 млн доларів були перераховані іншим учасникам мережі. Сама жінка наполягає, що до шахрайства не причетна.

У межах розслідування кіпрський суд видав ордер на обшук будинку, офісу та автомобілів підприємиці. Поліція отримала право вилучити електронні пристрої, криптогаманці та SEED-фрази, документи щодо банківських операцій і бухгалтерію. Захист намагався скасувати ордер, стверджуючи, що суд ухвалив рішення «надто швидко» — приблизно за 15 хвилин, а перелік предметів для вилучення був «надто широким». Також адвокати посилалися на те, що раніше суд уже відмовляв поліції у схожому запиті.

Верховний суд, розглядаючи апеляцію, нагадав, що не оцінює справу з нуля, а перевіряє наявність серйозних юридичних помилок. У рішенні суд зазначив, що матеріали, отримані від французької влади, були детальними та описували схему роботи шахрайської мережі, а банківські дані справді пов’язували підприємицю та її компанію з частиною підозрілих переказів. Суд дійшов висновку, що перелік об’єктів для вилучення логічно випливає з характеру розслідування у сфері криптовалюти та онлайн-шахрайства, а швидкість, з якою суддя видав ордер, сама по собі не свідчить про порушення.

Окремо Верховний суд зазначив, що новий запит поліції містив більше фактичних даних, ніж попередній, тому інший результат — видача ордера — вважається обґрунтованим. У підсумку скаргу підприємиці було відхилено: ордер на обшук визнано законним і таким, що залишається в силі, а розслідування в рамках міжнародної співпраці триває.