Kipras policija brīdina par krāpniecību ar bankas rekvizītu nomaiņu

Kipras Republikas policija brīdina iedzīvotājus un uzņēmumus par izplatītu krāpniecības shēmu, kas saistīta ar datu nomaiņu rēķinos-faktūrās.

Kā norādīts tiesībsargājošo iestāžu paziņojumā, ļaundari sazinās ar uzņēmumiem, uzdodoties par to piegādātājiem vai partneriem, un lūdz mainīt bankas rekvizītus turpmākajiem maksājumiem. Tā rezultātā visi turpmākie pārskaitījumi tiek novirzīti uz krāpnieku kontiem.

Saziņa ar upuriem var notikt pa tālruni, e-pastu, vēstulēm vai citos veidos. Noziedznieku galvenais mērķis ir pārliecināt uzņēmuma darbiniekus par pieprasījuma "oficiālo" raksturu un nemanāmi pārvirzīt finanšu plūsmas.

Policija uzsver, ka uzņēmumiem ir kritiski svarīgi ieviest stingras procedūras maksājumu izmaiņu pārbaudei. Ieteicams apmācīt darbiniekus, kuri atbild par finanšu operācijām, regulāri pārbaudīt pieprasījumu autentiskumu, jo īpaši, ja runa ir par piegādātāju bankas datu maiņu.

Tāpat ieteicams izmantot tikai pārbaudītus saziņas kanālus ar partneriem, nepaļaujoties uz kontaktinformāciju, kas norādīta aizdomīgās vēstulēs, bet izmantot iepriekš apstiprinātu informāciju. Lieliem maksājumiem nepieciešams ieviest papildu līdzekļu saņēmēja pārbaudi.

Uzņēmumu darbiniekiem ieteicams ierobežot korporatīvās informācijas publicēšanu sociālajos tīklos, lai samazinātu mērķtiecīgu uzbrukumu risku.

Policija īpaši uzsver, ka par jebkādiem aizdomīgiem mēģinājumiem mainīt maksājumu rekvizītus nekavējoties jāziņo tiesībsargājošajām iestādēm — pat ja naudas pārskaitījums vēl nav veikts.

Varas iestādes aicina uzņēmumus un privātpersonas ievērot pastiprinātu modrību, jo šādas shēmas joprojām ir viens no izplatītākajiem finanšu krāpniecības veidiem.