Księgowa skazana na osiem lat więzienia za defraudację €3,2 miliona z firmy

Sąd karny w Limassol skazał 54-letnią księgową na osiem lat więzienia za defraudację ponad €3,2 miliona z grupy firm, w której pracowała. Sąd uznał ją za winną oszustwa na dużą skalę, które trwało od 2017 do 2020 roku.

W trakcie śledztwa ustalono, że oskarżona systematycznie fałszowała dokumenty, przywłaszczała środki za pomocą fikcyjnych płatności, manipulowała danymi księgowymi i niszczyła dokumentację finansową. Według sądu kobieta sfałszowała 198 zleceń płatniczych i przywłaszczyła znaczne kwoty, ukrywając pochodzenie pieniędzy.

Ponadto ukrywała aktywa o wartości około €3,5 miliona, wiedząc, że zostały uzyskane w wyniku działalności przestępczej. W jej posiadaniu znaleziono nieruchomości i konta bankowe o wartości setek tysięcy euro. Część aktywów została już zajęta.

Sąd rozpatrzył również sprawę jej 68-letniego męża, który według śledztwa brał udział w procederze, pomagając ukrywać przestępczą działalność żony. Został on skazany na dwa lata więzienia, jednak wyrok został zawieszony na trzy lata. Sąd stwierdził, że mężczyzna działał pod wpływem żony i nie był organizatorem przestępstw.

Oskarżenia wobec kobiety obejmowały fałszowanie dokumentów, przywłaszczenie środków, pranie pieniędzy i naruszenie prawa księgowego. Prokuratura powołała 34 świadków, a obrona – 12. Łącznie akt oskarżenia zawierał ponad 800 zarzutów. Wyrok sądu został zapisany w 360-stronicowym dokumencie.

Przy wymierzaniu kary sąd wziął pod uwagę wiek oskarżonych, ich stan zdrowia, brak wcześniejszych wyroków oraz długie opóźnienia w rozpoczęciu procesu. Pomimo tego, przestępstwa zostały uznane za wyjątkowo poważne i wyrządziły poważne szkody zaufaniu w sektorze korporacyjnym.

Sprawa ta stała się jednym z najgłośniejszych przypadków przestępstw finansowych na Cyprze w ostatnich latach.