Κατασχέθηκαν πάνω από 208 χιλιάδες ευρώ σε μετρητά στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου

Λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων της Κυπριακής Δημοκρατίας εντόπισαν μεγάλο χρηματικό ποσό σε μετρητά σε αυτοκίνητο που επιχειρούσε να περάσει από το σημείο ελέγχου του Αγίου Δομετίου. Η συνολική αξία των κατασχεθέντων χρημάτων ξεπέρασε τις 208 χιλιάδες ευρώ.

Το περιστατικό συνέβη στις 13 Μαΐου κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων ελέγχων για τη συμμόρφωση με τους κανόνες διέλευσης της «Πράσινης Γραμμής». Για έλεγχο ανακόπηκε αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 49χρονη Τουρκοκύπρια. Στη θέση του συνοδηγού βρισκόταν ο 50χρονος σύζυγός της.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι τελωνειακοί εντόπισαν στο όχημα 50 φακέλους με μετρητά σε διάφορα νομίσματα. Μεταξύ των ανευρεθέντων ήταν:

• 169.950 ευρώ,
• 20.300 δολάρια ΗΠΑ,
• 11.275 λίρες Αγγλίας,
• 435.605 τουρκικές λίρες.

Σύμφωνα με την εκτίμηση των αρχών, το συνολικό ποσό ισοδυναμεί με περισσότερες από 208 χιλιάδες ευρώ.

Μετά την ανάκριση, οι επιβάτες προσπάθησαν να εξηγήσουν την προέλευση και τον προορισμό των χρημάτων, ωστόσο οι πληροφορίες που δόθηκαν δεν έπεισαν τους ανακριτές. Ως αποτέλεσμα, ολόκληρο το ποσό κατασχέθηκε για περαιτέρω διερεύνηση.

Η κύρια εστίαση της έρευνας επικεντρώνεται στον προσδιορισμό της προέλευσης των χρηματικών ποσών και στον έλεγχο πιθανών παραβιάσεων της χρηματοοικονομικής νομοθεσίας. Την υπόθεση χειρίζεται η ανακριτική μονάδα της τελωνειακής υπηρεσίας.

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι κατά τη διέλευση των συνόρων και των σημείων ελέγχου ισχύουν αυστηροί κανόνες για τη δήλωση μεγάλων ποσών μετρητών, με στόχο την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της παράνομης διακίνησης κεφαλαίων.