Kipra un Grieķija pastiprina cīņu pret naudas atmazgāšanu
Kipras Republika un Grieķija parakstījušas saprašanās memorandu, kas paredz informācijas apmaiņu par naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas jautājumiem.
Dokuments vērsts uz kriminālvajāšanas pastiprināšanu par naudas atmazgāšanu un ar to saistītajiem noziegumiem, kā arī uz nelikumīgi iegūtu ienākumu iesaldēšanu vai konfiskāciju.
Līguma noslēgšana apliecina efektīvu sadarbību starp Kipras Naudas atmazgāšanas novēršanas un finanšu izlūkošanas nodaļu (Mokas) un Grieķijas Finanšu izlūkošanas nodaļu (FIU).
• Saprašanās memorands iezīmē jaunu sadarbības iespēju sākumu starp abām nodaļām, piemēram, kopīgu stratēģisko naudas atmazgāšanas risku analīzi, ar ko saskaras Kipra un Grieķija, labās prakses un zināšanu apmaiņu, kā arī kopīgu apmācību organizēšanu. Pārrobežu sadarbība šo mērķu sasniegšanai ir izšķiroša, teikts paziņojumā.
Autors
Dzimis 1984. gadā Krievijā, Jekaterinburgas pilsētā (Sverdlovskas apgabals). Kopš 2023. gada dzīvo Ziemeļkiprā. Izglītība: Urālas Valsts universitāte (UrGU, tagad UrFU), Žurnālistikas fakultāte. Specializācija – žurnālists (2007). Profesionālā pieredze: No 2003. līdz…
Jus taip pat gali sudominti:
- ES aizliegs nepārdotā apģērba iznīcināšanu: tirgu gaida nopietnas pārmaiņas
- Limasolā 39 gadus vecs vīrietis ar nazi aplaupīja pusaudzi un uzbruka policistiem
- Nakts laikā visā Kiprā aizturēti septiņi cilvēki: policija veikusi vērienīgus reidus
- Centrālā cietuma pārpildītība kavē jaunus arestus
- Divas investīciju sabiedrības izslēgtas no Kipras Investoru kompensācijas fonda
