Kipra un Grieķija pastiprina cīņu pret naudas atmazgāšanu

Kipras Republika un Grieķija parakstījušas saprašanās memorandu, kas paredz informācijas apmaiņu par naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas jautājumiem.

Dokuments vērsts uz kriminālvajāšanas pastiprināšanu par naudas atmazgāšanu un ar to saistītajiem noziegumiem, kā arī uz nelikumīgi iegūtu ienākumu iesaldēšanu vai konfiskāciju.

Līguma noslēgšana apliecina efektīvu sadarbību starp Kipras Naudas atmazgāšanas novēršanas un finanšu izlūkošanas nodaļu (Mokas) un Grieķijas Finanšu izlūkošanas nodaļu (FIU).

• Saprašanās memorands iezīmē jaunu sadarbības iespēju sākumu starp abām nodaļām, piemēram, kopīgu stratēģisko naudas atmazgāšanas risku analīzi, ar ko saskaras Kipra un Grieķija, labās prakses un zināšanu apmaiņu, kā arī kopīgu apmācību organizēšanu. Pārrobežu sadarbība šo mērķu sasniegšanai ir izšķiroša, teikts paziņojumā.