Cypr i Grecja wzmacniają walkę z praniem pieniędzy

Republika Cypryjska i Grecja podpisały memorandum o porozumieniu, które przewiduje wymianę informacji na temat prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Dokument ma na celu zaostrzenie ścigania karnego za pranie pieniędzy i powiązane z tym przestępstwa, a także zamrażanie lub konfiskatę nielegalnych dochodów.

Zawarcie umowy świadczy o skutecznej współpracy między cypryjską Jednostką ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Wywiadu Finansowego (Mokas) a grecką Jednostką Wywiadu Finansowego (FIU).

• Memorandum o porozumieniu oznacza początek nowych perspektyw współpracy między obiema jednostkami, takich jak przeprowadzanie wspólnej analizy strategicznej ryzyka prania pieniędzy, z jakim borykają się Cypr i Grecja, wymiana najlepszych praktyk i know-how, a także organizacja wspólnych szkoleń. Współpraca transgraniczna ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tych celów — głosi oświadczenie.