Кипр и Греция усиливают борьбу с отмыванием денег
Республика Кипр и Греция подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий обмен информацией по вопросам отмывания денег и финансирования терроризма.
Документ направлен на ужесточение уголовного преследования за отмывание денег и связанные с этим преступления, а также на замораживание или конфискацию незаконных доходов.
Заключение соглашения свидетельствует об эффективном сотрудничестве между Подразделением по борьбе с отмыванием денег и финансовой разведкой Кипра (Mokas) и Подразделением финансовой разведки Греции (FIU).
• Меморандум о взаимопонимании знаменует собой начало новых перспектив сотрудничества между двумя подразделениями, таких как проведение совместного стратегического анализа рисков отмывания денег, с которыми сталкиваются Кипр и Греция, обмен передовым опытом и ноу-хау, а также организация совместных учебных занятий. Трансграничное сотрудничество для достижения этих целей имеет решающее значение, — говорится в заявлении.
Вас может также заинтересовать:
- В Ларнаке задержали 11 человек за незаконную работу — штрафы €42,500
- «Игия» в Лимасоле: неонатальное УЗИ у специалиста по детской радиологии
- На Кипре задержана 23-летняя женщина, пытавшаяся провести кокаин, спрятав его на теле и в нижнем белье
- Кипр усиливает борьбу с организованной преступностью: на острове действуют более десяти иностранных криминальных группировок
- На Кипре обсуждают закон о регулировании специализированных добровольческих групп