В Лимасоле задержан подозреваемый в хищении €800 тысяч и отмывании денег

Полиция Кипра продолжает расследование крупного дела о финансовых преступлениях в Лимасоле. По решению Окружного суда города 50-летний мужчина был помещен под стражу на восемь дней по подозрению в краже и отмывании денежных средств, полученных незаконным путем.

Как сообщили правоохранительные органы, подозреваемый был обнаружен за границей и задержан на основании европейского ордера на арест. Накануне его доставили на Кипр, где он был официально арестован по судебному ордеру.

По данным следствия, мужчина может быть причастен к хищению около 800 тысяч евро из одной из компаний Лимасола. Предполагается, что преступления совершались в период с 2016 по 2019 год.

Расследование ведет Отдел по борьбе с экономическими преступлениями Лимасола. Следователи проверяют финансовые операции, а также возможные схемы сокрытия происхождения денежных средств. Не исключается, что в деле могут появиться дополнительные фигуранты.

Полиция продолжает сбор доказательств и изучение финансовой документации, связанной с деятельностью подозреваемого.