Кіпр і Греція посилюють боротьбу з відмиванням грошей

Республіка Кіпр і Греція підписали меморандум про взаєморозуміння, що передбачає обмін інформацією з питань відмивання грошей і фінансування тероризму.

Документ спрямований на посилення кримінального переслідування за відмивання грошей і пов'язані з цим злочини, а також на заморожування або конфіскацію незаконних доходів.

Укладення угоди свідчить про ефективну співпрацю між Підрозділом з боротьби з відмиванням грошей та фінансовою розвідкою Кіпру (Mokas) і Підрозділом фінансової розвідки Греції (FIU).

• Меморандум про взаєморозуміння знаменує початок нових перспектив співпраці між двома підрозділами, таких як проведення спільного стратегічного аналізу ризиків відмивання грошей, з якими стикаються Кіпр і Греція, обмін передовим досвідом і ноу-хау, а також організація спільних навчальних занять. Транскордонна співпраця для досягнення цих цілей має вирішальне значення, — йдеться у заяві.